Kétmilliárdos áfacsalást leplezett le a NAV
MTI
2014 February 21, Friday
(MTI) - A nyomozás adatai szerint 2 milliárd forintnyi kárt okozott egy élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó bûnszervezet - tájékoztatta pénteken a NAV bûnügyi szóvivõje az MTI-t.
|
(MTI) - A nyomozás adatai szerint 2 milliárd forintnyi kárt okozott egy élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó bûnszervezet - tájékoztatta pénteken a NAV bûnügyi szóvivõje az MTI-t.
Sárközi Alexandra közölte: bûnszervezetre egyszerre több mint ötven helyszínen, 200 pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyõr járõr csapott le. Az akció során 22 millió forint készpénzt, valamint 145 millió forint értékben nagy értékû gépkocsikat, motorkerékpárokat, karórákat foglaltak le. Az érintett cégek, illetve a gyanúsítottak bankszámláit és az elkövetõk ingatlanjait zárolták, összesen, mintegy 800 millió forint értékben - fûzte hozzá. A tájékoztatás szerint a gyanúsítottak, a többi között étolaj és cukor kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaságokat mûködtettek, amelyek a papíron Szlovákiából beszerzett árukat egy cégláncolat közbeiktatásával, fõként multinacionális üzletláncoknak és nagyüzemi felhasználóknak értékesítették. Az akció során, a bûncselekmények bizonyítása érdekében lefoglalták a cégek könyvelési anyagait, és telefonjait, valamint a számlázásokra használt számítástechnikai eszközöket is. A szóvivõ arról is beszámolt, hogy az áfacsalók a pénzt, a többi között luxusingatlan építésére használták fel. A gyanúsítottak otthonában több száz pár cipõt, márkás órákat, különleges érméket találtak. A bûnszervezet nyolc tagját elõzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, a cégláncolatban stróman ügyvezetõként közremûködõ 5 hajléktalan férfit pedig közokirat-hamisítás miatt hallgatták ki. A gyanúsítottak a bûnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt akár 20 éves szabadságveszést is kaphatnak - közölte Sárközi Alexandra.
|
|
Kedves Olvas�! Jelentkezzen be �s akkor egy kattint�ssal nyithat a cikkhez f�rumos t�m�t.
Hozz�sz�l�sok Kedves Olvas�! Jelentkezzen be �s akkor hozz�sz�lhat a t�m�hoz!