(MTI) - TĂśbb milliĂĄrd forintos ĂĄfacsalĂĄst tĂĄrt fel a Nemzeti AdĂł- ĂŠs VĂĄmhivatal (NAV) KĂśzĂŠp-magyarorszĂĄgi RegionĂĄlis AdĂł FĂľigazgatĂłsĂĄga egy cukor- ĂŠs ĂŠtolaj-kereskedelmi cĂŠgcsoportnĂĄl - kĂśzĂślte a NAV pĂŠnteken az MTI-vel.

    A cÊghålózat felgÜngyÜlítÊse jelenleg is zajlik. Az eddigi adatok szerint az ÊrtÊkesítÊsi låncban rÊsztvevþ tårsasågok Üsszesen tÜbb mint 50 millió kilogramm kristålycukrot Ês 3 millió liter Êtolajat hoztak be az orszågba, melynek ÊrtÊke meghaladja a 12 milliård forintot. Az adóellenþrÜk megållapítåsa szerint a bevallani Ês megfizetni elmulasztott åfa ÜsszessÊgÊben elÊrheti a 3,5 milliård forintot. A cÊgcsoport ßzleti kapcsolatainak felgÜngyÜlítÊse, partnereinek feltÊrkÊpezÊse utån tovåbbi hatósågi intÊzkedÊsek vårhatók - tettÊk hozzå.
    A kÜltsÊgvetÊsnek okozott kår megtÊrßlÊse ÊrdekÊben a NAV eddig Üsszesen 337 millió forintot Ês 17 700 eurót zårolt, valamint Üt ingatlant Ês hat tehergÊpjårmÝvet foglalt le. MindekÜzben a szlovåk adóhatósåg a maga illetÊkessÊgi terßletÊn vizsgålódott Ês tårta fel a hålózat szlovåk ågåt.
    Mint kifejtették: a cégcsoport egyik tagjánál még 2013 márciusában indított adóellenõrzést a NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága. Az ismert cukormárkát forgalmazó nagykereskedelmi társaság Szlovákiából több milliárd forint értékû cukrot és étolajat hozott be az országba, a szomszédos országból érkezõ információk, és a NAV saját informatikai rendszerének adatai azt mutatták, hogy a cég a közösségen belüli termékbeszerzését nem vallotta be.
    A NAV orszågos akció keretÊben ellenþrizte a Szlovåkia felþl Êrkezþ kamionokat, cÊlzottan figyelve a tårsasåg kÜzúti åruforgalmåt. Egy kÜzbeiktatott raktårban elþkerßltek a tårsasåg mÝkÜdÊsÊre Ês kapcsolataira vonatkozó dokumentumok, amelyekbþl egy mestersÊgesen lÊtrehozott cÊghålózat kÊpe rajzolódott ki a revizorok szåmåra. Kiderßlt, hogy az elsþkÊnt vizsgålt tårsasåg egy szlovåkiai cÊgtþl Üsszesen 12 milliård forint ÊrtÊkben våsårolt kristålycukrot Ês Êtolajat, amelyet kÊt adóminimalizåló magyar vållalkozås kÜzbeiktatåsåval nÊgy kiskereskedelmi åruhåzlåncnak ÊrtÊkesített.
    A kimenþ szåmlåkat tÊtelesen kÜvetve az adóellenþrÜk az Êrintett kiskereskedelmi åruhåzlåncoknål is folytattåk a vizsgålódåst Ês ellenþriztÊk a szåmlåkon rÜgzített gazdasågi esemÊnyek valósågtartalmåt. Felfigyeltek arra, hogy a cukorkereskedelmi cÊgcsoportnak mÊg vannak fennålló kÜvetelÊsei az åruhåzakkal szemben, mivel azok åltalåban 60-90 napos fizetÊsi hatåridþvel egyenlítik ki beszållítóik szåmlåit. A NAV ezen kÜvetelÊseket haladÊktalanul ideiglenes biztosítåsi intÊzkedÊs alå vonta, a leszållított åruk ellenÊrtÊkÊt lefoglalta.
    Az egyik cÊg az adóellenþrzÊs megkezdÊsÊt kÜvetþen egy osztråk pÊnzintÊzetnÊl nyitott bankszåmlåt, melynek zårolåsa ÊrdekÊben a NAV soron kívßl megkereste az osztråk adóhatósågot. A cÊghålózat egy måsik tagja pedig úgy akarta elkerßlni kÜvetelÊseinek lefoglalåsåt, hogy a mår leszållított cukor ellenÊrtÊkÊt felszólítåsra sem volt hajlandó leszåmlåzni a kiskereskedelmi åruhåznak. Az åruhåz vÊgßl Ünszåmlåt ållított ki Ês annak teljes ÜsszegÊt åtutalta a NAV vÊgrehajtói letÊti szåmlåjåra.