|
Másfél millió dolláros pénzmosás
FĂĽggetlen HĂrĂĽgynöksĂ©g
2008 July 30, Wednesday
Másfél millió dolláros pénzmosást leplezett le a napokban a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága.
|
|
A teljes összeget sikerĂĽlt lefoglalni, a bĂ»ncselekmĂ©nnyel gyanĂşsĂtott három budapesti fĂ©rfit mĂ©g keresik - olvashatĂł a VPOP szerdai közlemĂ©nyĂ©ben.
Egy külföldi pénzintézetbõl ismeretlenek az interneten keresztül jogtalanul átutaltak 1,5 millió amerikai dollárt több magyarországi, valamint egy off-shore vállalkozás számláira. A pénzt ezután több részletben más vállalkozások több itthoni banknál vezetett számláin is átvezették, majd nagyobbik részét forintra váltották át. Az ügyletsorozatot követõen több részletben és fiókban csaknem 71 millió forintot (félmillió dollárt) készpénzben fel is vettek.
A nyomozók a bûncselekménybõl származó 1,5 millió dollár egy részét lefoglalták, a még számlákon lévõ maradék összeget pedig zárolták.
A Vám- Ă©s PĂ©nzĂĽgyõrsĂ©g azonosĂtotta a pĂ©nzmosásban közremĂ»ködõ három magyart, ellenĂĽk elfogatĂł parancsot adtak ki.
|
|
|
,
Hozz�sz�l�sok Kedves Olvas�! Jelentkezzen be �s akkor hozz�sz�lhat a t�m�hoz!